英國政府日前聯手美國採取行動，打擊跨國網路詐騙，制裁在以東南亞為基地的大規模詐騙中心，其中包括在柬埔寨設立大型詐騙園區的“太子集團”（Prince Group），以及出身中國的犯罪首腦的12個實體與個人。此次制裁將凍結相關人士及組織的資產，包括位於倫敦的19處高價值不動產。
You might also like
英美聯手採取行動
綜合媒體報道，英國與美國政府周二（14日）聯手採取行動，針對以東南亞為基地的大規模跨國詐騙網絡發布制裁措施，共有12個實體與個人被列入制裁名單，全部與中國福建籍犯罪首腦陳志有關。此次制裁將凍結相關人士及組織的資產，包括位於倫敦的19處高價值不動產。
英國政府周二發布公告，宣佈此波制裁除了陳志外，還包含“太子集團”、“金貝集團”（Jin Bei Group）、“金運渡假世界有限公司”（Golden Fortune Resorts World Company），和“拜克斯交易所“（Byex Exchange），將立即凍結相關企業與資產，讓陳志及相關詐騙網絡無法再進入英國的金融體系。另外，“柬埔寨恆信地產”（Cambodian Heng Xin Real Estate）也在被制裁的名單上，它被控涉入詐騙中心的發展營運。
公告稱：“英國政府已凍結一棟位於倫敦北部、價值1200萬英鎊的豪宅，該棟房產屬於一個利用強迫勞動進行網路詐騙的跨國犯罪網絡。”
根據英方公布內容，陳志及其同夥在英屬維京群島（Virgin Islands）註冊公司，並投資倫敦房地產市場，除了該棟被凍結的豪宅外，在倫敦也另有一棟價值1億英鎊的辦公大樓，另外還有17套公寓。
英國外交部表示，以東南亞為基地的詐騙網絡不僅詐取錢財，更透過人口販運，以威逼虐待等剝奪人權的手段，強迫來自不同國家地區的民眾從事詐騙。詐騙受害者也包含英國民眾。
英國外交大臣伊薇特·庫珀（Yvette Cooper）指出：“這些詐騙中心背後的主謀正在摧毀弱勢群體的生活，並利用在倫敦購買房產來保存他們的非法資金……我們正與美國盟友一同採取果斷行動，打擊該網絡日益嚴重的跨國威脅，維護人權、保護英國國民，並防止黑錢流入我們的街頭。”
同日，美國檢方和國安部門也表示，這是該單位史上最大規模的充公行動，要求法院沒收柬埔寨企業“太子集團”多達12萬7271枚比特幣（價值約150億美元）的不法資金，交由美國政府保管。
此外，美國財政部也將太子集團列為“跨國犯罪組織”，並宣布對被告及多名相關個人和實體實施制裁，其中除了陳志外，還包含多名新加坡籍、臺灣籍、中國籍的人士，以及註冊在臺灣、新加坡、柬埔寨等地的實體。
根據美國司法部周二公開的文件，現年37歲的陳志目前仍在逃，他是“太子集團”的創辦人兼董事長，該集團在30多個國家經營數十家公司。雖然看似專註於房地產開發、金融服務，但暗中已發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨各地經營詐騙中心，實施加密貨幣投資欺詐。
美國布魯克林聯邦法院近日以電信詐欺共謀和洗錢共謀等罪名起訴陳志，一旦罪名成立，最高可判處40年有期徒刑。
美國檢方稱，被強迫參與詐騙的工人大多來自外地，在柬埔寨的詐騙園區工作且遭到暴力威脅，每天操控上萬個假的社群帳號，以“殺豬盤”（pig butchering）手法誘騙全球投資者投資虛擬貨幣，竊取數十億美元的不法獲利。
文件中也指出，這些被迫詐騙的工人被集中在園區中的大型宿舍，周圍築有高牆與鐵絲網，形同“強迫勞動營”。陳志也直接參与對園區內人員施暴，曾經與下屬討論如何懲罰“惹麻煩”的工人，還在一則訊息中特別叮囑“不要打死人”。
此外，美國財政部也將太子集團列為“跨國犯罪組織”，並宣布對被告及多名相關個人和實體實施制裁，其中除了陳志外，還包含多名新加坡籍、臺灣籍、中國籍的人士，以及註冊在臺灣、新加坡、柬埔寨等地的實體。
值得一提的是，美國司法部的新聞稿指出，陳志及黨羽運用他們在“數個國家的政治影響力”掩護犯罪活動，並賄賂官員。陳志大約在2015年開始發展跨境詐騙、洗錢等犯罪活動，如今觸角已廣及超過30個國家。而根據美國聯邦調查局報告，光是2024年，加密貨幣投資詐欺就造成了逾58億美元的損失。
陳志其人其事
報道說，今天遭宣告制裁的犯罪集團首腦陳志1987年生，擁有太平洋西南部的島國瓦努阿圖（Vanuatu）、柬埔寨和塞浦路斯國籍，持有“太子集團”等公司，並在“優利摩爾集團”（Uni More Group）等公司擔任董事。他被控在柬埔寨透過“王子全球集團”（Prince Global Group）、“金貝集團”等公司及平台從事詐騙和洗錢。同樣遭制裁的另有“金運渡假世界有限公司”。
陳志及他的黨羽在英屬維京群島註冊成立公司，並投資倫敦不動產，包括一座於2019年以1200萬英鎊購入的豪宅、於2020年以9500萬英鎊購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓，以及位於倫敦精華地段的17處公寓。除了倫敦不動產，與陳志有關的集團等公司也在柬埔寨等地投資經營賭場、飯店等。
據英國官方估計，至今年3月止的前12個月期間，僅是在英格蘭和威爾斯地區，就有約344萬名成年人遭詐騙。
除了陳志，今天遭英國政府制裁的個人另有柬埔寨籍的查伊·蓋伊（Chhay Guy）、達拉·英（Dara Ing）和一名朱姓男子；中國籍的雷波（音譯），以及生於中國，持有香港、柬埔寨和塞浦路斯護照的邱姓男子。
現已停止運作的自由亞洲電台（Radio Free Asia）曾報導，陳志是中國公民，2014年獲得柬埔寨國籍。目前不清楚他何時入籍英國。
跨國企業“太子集團”總部位於柬埔寨，董事長陳志指揮集團在柬國各地設立強迫勞動詐騙園區，強迫被拘禁者從事“殺豬盤”（pig butchering）加密貨幣投資詐騙，從美國及歐亞其他地點的受害者竊取數十億美元。
加強國際合作正在形成趨勢
據報道，雖然過去幾個月以來，各方持續打擊緬甸鄰近地區的詐騙中心，但相關園區如今卻正在迅速擴大。
跨國詐騙網絡的運作模式：這類犯罪組織通常建立複雜的跨國結構，利用多國司法管轄權的差異和監管漏洞。他們常在監管較弱的國家如柬埔寨、緬甸等地設立實體運營基地，同時在英屬維京群島、開曼群島（Cayman Islands）等離岸金融中心註冊空殼公司，用於隱藏資金來源和轉移非法所得。
今年2月，中國、泰國與緬甸曾聯合施壓保護這些詐騙園區的緬甸親軍政府民兵，承諾關閉園區，並釋放約7000人，其中大多為中國公民。但這類型的詐騙網絡如今在緬甸再度興盛，並開始使用特斯拉創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網絡來作業。
面對日益複雜的跨國詐騙網絡，各國正加強國際合作。英國政府預計今年稍晚發布新版打詐策略，並在明年舉辦“打擊非法金融高峰會”（Countering Illicit Finance Summit），展示打擊跨國金融犯罪正成為國際執法的重點。此類合作包括情報共享、聯合調查、協調制裁行動等。
考量倫敦的國際金融重鎮地位，以及維京群島、開曼群島等英屬海外領地長期被用於隱匿金流，英國官方在打擊“髒錢”（dirty money，或稱“黑錢”）方面是否能扮演更積極角色，近年日益引發關注。
中共統治人民的最重要手段就是欺騙。維持大面積的對華廣播不斷傳遞真相，就是持續地給中國注入希望。希望之聲誠邀您和我們一起攜手努力。歡迎點擊了解詳情。
