美國財政部在6月25日的一份聲明中表示，其金融犯罪執法網絡（FinCEN）已對三家位於墨西哥的金融機構實施制裁，原因是這些機構涉嫌為參與芬太尼非法貿易的犯罪集團洗錢。這三家機構分別是CIBanco SA、Intercam Banco SA和Vector Casa de Bolsa SA de CV。CIBanco和Intercam是商業銀行，資產分別超過70億美元和40億美元。Vector是一家經紀公司，管理着近110億美元的資產。
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金融犯罪執法局已認定，這些實體從事與非法阿片類藥物販運有關的洗錢活動，並“在為墨西哥販毒集團洗錢數百萬美元以及為採購生產芬太尼所需的前體化學品提供便利支付方面發揮了長期而重要的作用”，聲明中說道。
CIBanco為墨西哥販毒集團（例如哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）、貝爾特蘭-萊瓦販毒集團和海灣販毒集團）的非法阿片類藥物販運提供便利。聲明稱，Intercam與CJNG有關聯，Vector與錫那羅亞販毒集團和海灣販毒集團有關聯。
FinCEN表示，2021年至2024年期間，CIBanco處理了墨西哥公司向中國實體支付的款項超過210萬美元，這些實體將前體化學品運往墨西哥。Intercam在同一時期處理了超過150萬美元的款項。
至於 Vector在 2018 年至 2023 年期間處理了超過 100 萬美元。
制裁措施禁止美國金融機構與CIBanco、Intercam或Vector進行資金往來。該禁令也適用於這三家機構管理的任何賬戶或可兌換虛擬貨幣地址。
加拿大興業銀行在6月25日的一份聲明中表示，其並未維持任何非法業務關係。該銀行“重申其遵守主管部門制定的所有準則”。該公司表示：“CIBanco 與墨西哥和美國相關部門保持着持續溝通，並重申其充分的合作意願。”
Intercam在6月25日的一份聲明中表示，他們“堅決否認”該機構與非法活動（尤其是洗錢）有任何關聯。該機構重申了其“對透明度和合法性的堅定承諾”。
Vector銀行在6月25日的一份聲明中表示，“堅決拒絕任何損害其機構誠信的指控”。該公司表示，該機構的運營遵循嚴格的規則、審計和國家金融當局的監督。
非法交易
墨西哥財政和公共信貸部在6月25日的一份聲明中表示，已要求美國財政部提供CIBanco、Intercam和Vector與非法活動有關聯的證據，這些證據可由墨西哥金融情報機構（UIF）或國家銀行和證券委員會證實。“然而，尚未收到任何確鑿的證據”。
墨西哥財政部提供的唯一可核實的信息，是一些通過上述金融機構向合法註冊成立的中國公司進行電匯的數據。然而，數千筆此類交易是通過墨西哥金融機構進行的。聲明指出：“UIF發現，超過300家墨西哥公司通過10家墨西哥金融機構與這些中國公司進行了交易。這是因為墨西哥與合法註冊成立的中國公司有數千筆定期交易，年貿易總額達1390億美元。”
該部澄清說，如果收到“確鑿證據”，證明CIBanco、Intercam和Vector從事非法活動，該部將“依法採取最大限度的行動”。然而，該部補充稱，迄今為止尚未收到任何此類信息。
根據6月25日財政部的聲明，針對墨西哥金融機構的制裁令是根據《芬太尼制裁法》和《阻止芬太尼法案》作出的。這兩項法案賦予財政部更多權力，以打擊與芬太尼和其他合成阿片類藥物販運相關的洗錢活動。據財政部稱，這是金融犯罪執法局根據這兩項法案採取的首次行動。
美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）表示，“CIBanco、Intercam 和 Vector 等金融協助者通過為販毒集團轉移資金，毒害了無數美國人，使他們自己成為芬太尼供應鏈中的重要齒輪”，“今天的行動表明財政部致力於使用我們掌握的一切手段來打擊販運芬太尼和其他麻醉品的犯罪和恐怖組織所構成的威脅。”
貝森特6 月 26 日在社交媒體平台 X 上發表的一篇文章中表示，美國和墨西哥都致力於確保金融體系“具有強有力的反洗錢/打擊恐怖主義融資的控制措施”。
中國的長期博弈
6 月 6 日，聯邦調查局局長卡什·帕特爾（Kash Patel）在接受播客喬·羅根（Joe Rogan）採訪時表示，中國的計畫是利用芬太尼危機長期削弱美國。
中共通過提供易制毒化學品，並沒有從毒品交易中賺到多少錢。他說，他們的計畫是“消滅一代又一代本可以從事警察、士兵或教師等職業的年輕男女”，“這就是他們（中國）正在做的事情，每年消滅數萬美國人。這是他們的一個長期計畫，”他說。
根據美國疾病控制與預防中心的數據，2024年美國因合成阿片類藥物芬太尼死亡的人數估計為48,422人。
中共政權持續向美國供應非法毒品是特朗普政府今年早些時候對中國進口產品徵收20%額外關稅的原因之一。根據最近的貿易協議，中國宣布對兩種芬太尼前體實施新的管制。
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