英國史上金額最大洗錢案本周起一連兩天在倫敦一地方法院審酌刑期，現年47歲中國女子錢志敏（Zhimin Qian，音譯），又稱張雅迪（Yadi Zhang，音譯）最終被判處11年8個月監禁。倫敦警方從她手中查扣了超過6.1萬枚比特幣，以現價計算，價值超過60億美元。至此，一場橫跨全球最大、中英兩國、涉及數十億美元的洗錢案終於落下帷幕。
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綜合媒體報道，英國倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）周二（11日）宣判，中國傳銷詐欺主謀、外號“比特幣女王”的錢志敏因洗錢罪被判處11年8個月監禁。同案女性共犯溫健（Jian Wen，音譯）2024年3月18日已因協助洗錢被判刑6年8個月；同案的47歲馬來西亞籍華裔男子林成福（Seng Hok Ling）因協助洗錢，被判處4年11個月監禁。
據倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）披露，正是林成福將部分比特幣轉入自己名下帳戶，在2024年意外暴露了錢志敏的藏身地。去年4月22日，警方陸續在約克市（York）和英格蘭北部里茲市（Leeds）逮捕錢志敏和林成福。
倫敦警察廳經濟與網絡犯罪指揮部負責人威爾·萊恩（Will Lyne）表示，這起案件的意義遠不止於創紀錄的資產查扣，更象徵著英國警方成功偵破了一宗“史上最重大、歷時最久、最錯綜複雜的洗錢案件之一”，並成為打擊跨國金融與網絡犯罪的重要案例。
在錢志敏本周量刑前後，檢方與警方引用調查期間蒐集的文件，以及中國當局提供的資訊，揭露她的生活與犯罪活動的部分內幕。
錢志敏被控於2014年至2017年間，在中國天津經營一間公司，以高達300%回報率誘騙約12萬8千名投資者參與所謂的“理財計畫”，實為以新投資者資金支付舊投資者回報的傳銷詐欺，橫跨中國多個省份，籌得數十億美元，後其中大部分轉換成比特幣。
錢志敏的詐騙手法主要透過社交媒體、口耳相傳及公開推介會吸引投資者。她在中國被調查後，開始在東南亞各地輾轉逃竄。
直到2017年9月，持一份偽造的聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis）護照、入境倫敦希斯羅機場（London Heathrow Airport）。
錢志敏在2017年名列國際刑警組織（Interpol）最高級別緝捕通報“紅色通報”（Red Notice）。她冒用他人身分，更名“張雅迪”（Yadi Zhang ）申請到聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of St.Kitts and Nevis）發給投資客的“黃金護照”。
潛逃英國後，錢志敏將部分贓款兌換為加密貨幣。多年來，過着奢華生活。她頻繁出入五星級酒店、購買高檔珠寶，包括兩隻價值超過11.9萬英鎊（約13.5萬歐元）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手錶。並與1名助手遊走歐洲各地，同時刻意避開與中國有引渡條約的國家，例如意大利等，並租用汽車，降低遭查驗身分的風險。
比特幣價格從2018年底的3600美元一路飆升至近10萬美元，也讓錢志敏的非法財富進一步膨脹。
檢方表示，錢志敏曾試圖在意大利托斯卡尼（Tuscany）購置別墅，在倫敦買入高價房產，以便洗白犯罪所得。但她在2018年試圖以超過2300萬英鎊（約2600萬歐元）購買豪宅時，引起銀行對其用以“洗錢”的懷疑，也讓英國警方首次鎖定了她的行蹤。
報道說，錢志敏於2024年在英格蘭約克一處民宿被捕，當時她僱用多名無合法身份的外籍家務工，並對其施加嚴格管束。
值得一提的是，根據錢志敏與“員工”簽訂的契約，她嚴禁使用中國品牌電子產品，例如華為、小米、OPPO，也不得使用微信、百度等中國應用程式，違者立即開除並處以3萬美元罰款。
今年5月22日以“張亞迪”的身份與47歲的馬來西亞人林成福一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。
在最初的辯護中，錢志敏聲稱自己是“中國（中共）政府打擊成功加密貨幣企業家”的受害者，但她最終在9月的開庭審理時承認持有與轉移犯罪所得罪。
11月10日，在倫敦南華克刑事法院宣判現場，錢志敏以一襲花色亞洲傳統服裝出庭，情緒激動，在聽到判決時一度落淚。她的律師羅傑·薩霍塔（Roger Sahota）表示，當事人“接受判決”，並對造成的痛苦“深感歉意”。
法官莎莉·安·黑爾斯（Sally Ann Hales）在庭上斥責被告“動機純屬貪婪”，“你在整個計畫中扮演核心角色，這是一項極度複雜、需要精心籌劃的犯罪行為”。
倫敦警察廳指出，這宗案件創下全球最大加密貨幣沒收紀錄；英國司法機構表示，調查過程中與中方密切合作，中國已有超過80名涉案人員被定罪。
至於錢志敏當初為何選擇逃亡英國，而不是其他國家，警方表示，除了受英國的“軟實力”吸引，另一個主要原因研判是英中之間未簽訂引渡條約。
此前據海外華文媒體報導，錢志敏在中國被形容為“妖姬”。外界盛傳，她能犯下如此驚天大案，是因其懂得利用“美色與分贓”，成功擺平了應負起監督責任的中共官方單位，從而得以暢行無阻地坑殺百姓。
目前，英國當局正就如何利用被沒收的比特幣賠償受害者展開民事程序，已有超過1300名受害者登記索賠。檢方上個月曾表示，正考慮為中國詐騙受害者設立賠償機制，其中部分受害人表示希望取回的是比特幣本身。
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