聯邦官員 9 月 3 日宣布，三名美國人、22 名中國公民和四家中國公司因涉嫌協助從中國非法運輸用於混合芬太尼的切割劑而被指控販運罪。
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美國聯邦調查局局長卡什·帕特爾（Kash Patel）、俄亥俄州南區美國檢察官多米尼克·傑拉斯（Dominick Gerace）以及美國聯邦調查局和緝毒局 (DEA) 特工在俄亥俄州辛辛那提舉行的新聞發布會上宣布了這些指控。
帕特爾在一份聲明中表示：“今天的聲明標誌着美國聯邦調查局首次針對芬太尼疫情開展國際行動，芬太尼疫情已導致數萬美國人死亡，美國聯邦調查局將起訴中國大陸製造這種導致我們社區遭到破壞的前體化學品的公司和個人。 ”
此次行動已繳獲足以殺死7000萬美國人的芬太尼粉末，以及足以殺死另外27萬人的芬太尼藥片。我們現已起訴中國前體公司，並揭露了促成此類致命交易的資金來源。
8 月 22 日，來自俄亥俄州蒂普城的 39 歲的埃里克·邁克爾·佩恩 (Eric Michael Payne)被捕。據美國俄亥俄州南區檢察官辦公室稱，據稱佩恩是 2022 年 1 月至 2025 年 8 月期間在俄亥俄州南部活動的芬太尼販運者的非法切割劑主要供應商。
毒販經常在毒品中摻入稀釋劑（也稱為摻假劑），以擴大供應量並最大化利潤。有時，他們還會添加更強效的物質來增強藥效。
據稱，佩恩將這些切割劑轉售給了毒販。起訴書顯示，檢察官還指控他“故意”將這些切割劑與他持有的芬太尼混合，製成芬太尼雞尾酒，然後轉售給毒販。
美國檢察官辦公室稱，佩恩和另外兩名美國人——來自蒂普城的 24 歲的奧里永·特雷桑·雷福德（Auriyon Tresan Rayford）和來自亞特蘭大的 39 歲的西安德里亞·布萊恩·戴維斯（Ciandrea Bryne Davis）——涉嫌從幾家中國公司購買了至少 10 公斤切割劑，可能含有超過 150 公斤的芬太尼混合物。
據檢察官稱，雷福德涉嫌將部分非法物質存放在俄亥俄州的一處住所。
帕特爾在新聞發布會上表示：“我們玩夠了打地鼠遊戲。”他還補充說，起訴書的目標是“中國大陸的一個企業級系統”。
中國公司
被起訴的四家中國公司分別是廣州騰躍化工、廣州萬江生物科技、河北鴻駿新材料科技和河北飛來米科技。起訴書稱，這些公司“聲稱以在線藥店或化學公司的身份運營，在全球範圍內銷售合法藥品和化學化合物”。據文件顯示，他們涉嫌出售多種切割劑，包括兩種第一類管制物質：普羅托尼嗪和美托尼嗪。
起訴書稱，另一種切割劑是賽拉嗪，它在診斷和外科手術過程中給牛、羊和馬等動物服用時，可起到鎮靜劑的作用。它在街頭被用作毒品時，也被稱為“tranq”（麻醉藥）和“殭屍葯”。
檢察官稱，這些公司涉嫌利用位於中國境外的華裔外籍人士向美國客戶“招攬、談判並獲得付款”，作為切割代理商。
根據法庭文件，一些被起訴的中國公民涉嫌通過互聯網和社交媒體平台推銷其公司的切割劑。
美國檢察官辦公室稱，據稱，自 2024 年以來，雷福德和戴維斯幫助佩恩向與中國公司有關聯的中國公民轉移了超過 60,000 美元的加密貨幣。
在 22 名中國被告中，美國聯邦調查局已將 16 人列入通緝名單，他們均在中國。據美國聯邦調查局稱，這 16 個人——黃展鵬、黃曉軍、姚梅香、馮玉清、趙麗輝、江山紅、孫東晶、農成奇、韋體鐸、聶志松、朱繼超、尹正哲、杜長根、王鴻飛、姚華濤和高雪寧——隸屬於廣州騰躍化工。其餘六名中國被告分別是弗努·魯努（又名“安娜·索菲亞”）、楊燕、張鳳迪、夏德輝、陳興武和王慶林。
傑拉斯在新聞發布會上被問及引渡中國被告一事時表示，美國與中國沒有引渡協議。
傑拉斯表示，“我們將採取必要措施，對這些人發出紅色通緝令”，“所以，如果他們離開中國，並在一個我們可以引渡的國家被抓獲，我們會做好準備。”
美國聯邦調查局辛辛那提外地辦事處特別探員埃琳娜·伊塔羅拉（Elena Iatarola）在新聞發布會上表示，該案的調查於2024年1月啟動，由美國聯邦調查局和俄亥俄州代頓市緝毒局聯合展開。伊塔羅拉在談到被告時表示：“他們對金錢的貪婪已經傷害了辛辛那提、代頓、哥倫布以及俄亥俄州南部所有城鎮的公民。”
美國檢察官辦公室表示，所有 29 名被告均被指控合謀分銷 400 克或更多芬太尼混合物以及合謀進行國際洗錢。
佩恩還面臨一項額外指控，即持有並意圖分銷400克或以上芬太尼混合物以及篡改證據。據美國檢察官辦公室稱，雷福德還被控經營涉毒場所。
制裁
另外，美國財政部於9月3日宣布對廣州騰躍公司及該公司兩名代表黃小軍、黃展鵬實施制裁，二人均位列22名被起訴人員之列。
美國負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利（John K. Hurley）在一份聲明中表示：“在川普總統的領導下，我們將使用我們掌握的一切工具——包括執法夥伴的制裁和起訴——來阻止這一流行病。”
財政部稱，黃展鵬是該公司的執行董事，黃小軍是該公司比特幣賬戶的賬戶持有人。
財政部指出，廣州騰越和黃小軍於2024年10月在佛羅里達州被起訴，但該公司仍在繼續運營。
美國國務院發言人托馬斯·皮戈特（Thomas Pigott）表示，“中國（中共）在這場危機中扮演着核心角色，不僅未能阻止美國境內分銷的許多非法毒品的最終源頭，而且還積極維持和擴大毒害我們公民的業務。”
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