英國倫敦一地方法院周一（29日）開庭審理一樁規模龐大的比特幣詐騙案，涉案金額高達數十億英鎊。被告是一名47歲的中國籍女商人，當庭承認控罪（非法取得和持有加密貨幣）。法官將案件押後裁決，被告還押候判。
綜合媒體報道，倫敦南華克王家法院（Southwark Crown Court）周一開審，被告是 47 歲的中國籍女商人錢志敏（Zhimin Qian，音譯），又稱張雅迪（Yadi Zhang，音譯），被控一項保有犯罪所得財產罪，及一項轉移犯罪所得財產罪。
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倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）在一份聲明中指出：“張雅迪”被控於2014年至 2017 年間，以天津藍天格銳電子科技有限公司名義，在中國推銷投資理財產品，聲稱穩賺不賠，令超過12萬8000名受害者被騙，而這些募集來的資金隨後被兌換成比特幣並轉移到海外。隨後以偽造證件潛逃離開中國，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。
英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人威爾·萊恩（Will Lyne）表示，此案“不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。”
案件資料顯示，涉案公司藍天格銳自2014年起推出多款投資產品，聲稱回報高達100%至 300%。錢志敏以“高收益”、“你給格銳三年，格銳還你三世富貴”等口號作招徠，吸引大量投資者入局。騙局於2017年被識破，錢志敏持假護照離開中國，天津市公安局其後展開調查，至2019年拘捕50名疑犯，起訴28人。
報道說，這是該案在倫敦開庭審理的第一天。在翻譯員的協助下，錢志敏當庭“認罪”。
英國警方於2018年展開調查，歷時7年。在案件調查過程中，倫敦警方收繳了超過6萬1100個比特幣，當時價值約34億英鎊。
去年同案女性共犯溫健（Jian Wen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，這名前餐飲外賣業從業者在2017至2022年間協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊。
據大陸媒體報道，錢志敏早於2014年藍天格銳成立之前，已曾涉及內地另一宗騙案。2014年12月，合肥市瑤海區人民法院審理一宗傳銷活動案件時披露，錢曾於 2012年在香港註冊成立一間名為“香港瑞銀國際集團有限公司”，由自己出任董事長，以投資山茶油項目為名，通過網絡宣傳、現場授課及實地考察等手段吸引投資者加入。
“香港瑞銀”實行會員制，要求投資者每人繳納2800元人民幣作為入會費，會員若能成功引薦他人入會，可獲下綫報酬。僅一年後，“香港瑞銀”網站關閉，同黨被捕並判監兩年；當時以“李霞”名字作案的錢志敏則“另案處理”，卻被她逃往天津，以“花花”名字再設局騙財。
錢志敏於去年被捕。英國警方在中方協助下，取得被告犯罪證據，對於案中數以萬計受害人表示同情。
倫敦警方表示，被告在被捕前5年一直在“逃避法律制裁”，這需要經過涉及多個司法管轄區的複雜調查。
據報道，錢志敏起初透過律師否認詐騙，至周一案件開審時改為認罪。
錢志敏的律師羅傑·薩霍塔（Roger Sahota）稱，當事人希望給自2017年以來一直在等待賠償的投資者們一定的安慰，要知道，加密貨幣的價值在大幅上漲，這意味着她有足夠的資金償還投資者們的損失。
英國王家檢察署（Crown Prosecution Service，CPS）發言人說：“比特幣和其他加密貨幣越來越多地被有組織的犯罪分子用來掩飾和轉移資產，以便詐騙者可以享受其犯罪行為帶來的好處。這宗案件是英國最大的加密貨幣查扣案，充分表明了這些詐騙分子可以獲得的犯罪收益規模。”
此案將延至30日再次庭審，預計持續12個星期。如果罪名成立，錢志敏或將面臨最高14年的監禁。
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